الكثير منكم يسمع جملة "غسيل اموال" ولكنه لا يعرف تاريخها ومتى ظهرت أول مرة ..

القصة بدأت مع زعيم المافيا الايطالية في أمريكا غابريال آل كابوني المعروف ايضا باسم "Scarface" والذي وجد صعوبة في إنفاق مكاسبه غير المشروعة تحت أعين أجهزة الشرطة الامريكية التي تتبع تحركاته، فقام بإنشاء شبكة ضخمة من مغاسل الملابس التي كانت تقدم خدمات بأسعار منخفضة.
ومن خلال هذا المشروع أعطى صفة الشرعية للأموال التي كان يحصل عليها بالطرق غير القانونية
كان من الصعب تتبع عدد العملاء الذين كانو يغسلون في مغاسله، لذلك كان من الممكن ان يكتب اي رقم مداخيل، ومن هنا جاء مصطلح "غسيل الأموال".